Vào lúc 8h ngày 12/08/2016 tại hội trường khách sạn Minh Toàn Galaxy số 306 đường 2/9 – Hải Châu – Đà Nẵng, Công ty CP Quản Lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016.
Tham dự Đại hội có 141 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 4.763.645/4.937.500 cổ phần, tương đương 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời
Quang cảnh đại hội
Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 HAMADECO vinh dự được đón tiếp đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị và những lẵng hoa chúc mừng Đại hội:
1. Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
2. Lãnh đạo Công ty CP Đầu Tư Đèo Cả
3. Lãnh đạo Tập Đoàn Hải Thạch.
4. Lãnh đạo công ty CP Tư Vấn A2Z
5. Ông Trần Chủng – Cố vấn cấp cao công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
6. Ông Nguyễn Đình Chính – Cố vấn Công ty CP Quản Lý và Khai Thác hầm đường bộ Hải Vân
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đại hội đã thông qua và thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như:
– Tờ trình 323/ĐHĐCĐBT 2016 về việc xin ý kiến của các cổ đông tại đại hội của chủ tịch HĐQT về định hướng kinh doanh năm 2016
– Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty, Phương án tăng vốn điều lệ
– Bổ sung các ngành nghê kinh doanh
– Kế hoạch kinh doanh, liên doanh, liên doanh liên kết và công tác đầu tư, vay vốn tín dụng ngân hàng, chủ trương xử lý cổ phần ưu đãi của những cổ đông là người lao động đã nghĩ việc.
-HĐQT đề xuất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm thành
viên HĐQT gồm ông Nguyễn Đình Bách, ông Cao Bá Giang, bà Hoàng Thị Hải Oanh, bà Nguyễn Thị Khánh Điệp và thành viên BKS gồm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Lê Thanh Thủy.
– HĐQT đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Đông ngày 09/7/2016
– Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
– Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT bổ sung cụ thể như sau:
– Ông Nguyễn Hữu Dũng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.832.202 điểm, với tỷ lệ 101,38%.
– Ông Nguyễn Mạnh Hùng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.636.758 điểm, với tỷ lệ 97,28%
– Kết quả Bầu cử Ban kiểm soát bổ sung cụ thể như sau:
– Ông Nguyễn Minh Giang được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.750.967 điểm, với tỷ lệ 99,68%.
Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc đại hội
-Sau một thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Hamadeco đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Đúng vào lúc 11h30 Chủ tịch HĐQT công ty CP Quản Lý và Khai Thác Hầm đường bộ Hải Vân tuyên bố bế mạc đại hội